Аналитика

Обновление сведений о конечном бенефициарном владельце компании: актуальность, риски и советы
Сегодня вопрос прозрачности бизнеса в Украине является одним из ключевых факторов стабильного развития компаний и соблюдения требований законодательства. Одной из обязанностей юридических лиц является обновление сведений о конечном бенефициарном владельце.

‍
Невыполнение требований по предоставлению актуальных сведений о конечном бенефициарном владельце влечет серьезные последствия, в частности, финансовые санкции. Учитывая изменения в законодательстве и повышение внимания контролирующих органов к этому вопросу, бизнес должен действовать быстро и эффективно.

‍
НАЧНЕМ СНАЧАЛА: КТО ТАКОЙ КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК?

‍
Конечный бенефициарный владелец – это физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность компании (непосредственно или через другие юридические лица). Важным условием является владение прямо или косвенно 25% и более уставного капитала или голосов в компании.
Стоит сказать, что сама необходимость информировать о бенефициарах возникла из-за требований Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, имплементации в законодательство Украины Международных стандартов финмониторинга от FATF. Такая информация используется для мониторинга и выявления отмывания денег и операций для торговли наркотиками и оружием.
Кроме того, информация о конечном бенефициарном владельце используется для контроля денежных потоков при осуществлении финансового мониторинга.

‍
ВАЖНОСТЬ ВОПРОСА ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНЕЧНОМ БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

‍
На практике многие украинские компании сталкиваются с трудностями при обновлении данных о конечном бенефициарном владельце. Основные проблемы включают в себя:
- сложность процедуры подачи документов (в случае наличия нерезидентов в структуре собственности компании возникает проблема получения соответствующих документов из-за рубежа);
- потребность в сборе дополнительной информации, например описание структуры собственности;
- отсутствие своевременного обновления данных в связи с изменениями компании.

‍
Такие ситуации могут привести к штрафам и другим финансовым и репутационным рискам.

‍
Когда нужно подавать информацию о конечном бенефициарном владельце?

‍
необходимо уведомлять государственного регистратора о конечном бенефициаре при регистрации юридического лица;
если компания была зарегистрирована до 03.10.2023, первое представление сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности следует подать до окончания 90-го дня со дня прекращения военного положения в Украине;
если сведения о конечном бенефициарном владельце уже представлены и в случае изменения конечного бенефициарного владельца компании государственная регистрация изменений в сведения о конечных бенефициарных владельцах компании производится в течение 30 рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

‍
Какие риски ожидают компании при нарушении требований?

‍
- штрафы. Непредставление или несвоевременное представление информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или его отсутствии влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 17 000 до 340 000 гривен.
Кроме этого, для руководителя (директора) юридического лица предусмотрен административный штраф за непредставление или несвоевременное представление информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или его отсутствии в размере от 17 000 до 51 000 гривен. Вместе с тем во время военного положения и три месяца после его прекращения административная ответственность не применяется.
- потеря репутации. Участие в тендерах, привлечение инвесторов или партнеров станет проблематичным без прозрачной структуры собственности.

‍
СОВЕТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

‍
1. Проверьте актуальность данных.
Убедитесь, что информация о конечном бенефициарном владельце соответствует действительности. Это касается как внутренней документации, так и сведений в ЕГР.

‍
2. Привлекайте специалистов.
Обновление информации о конечном бенефициарном владельце требует внимания к деталям и знанию законодательства. Юридическая компания «ARMADUM LAWYERS» готова обеспечить юридическое сопровождение этого процесса на всех этапах, помогая избежать ошибок и санкций.

‍
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ КОМАНДУ "ARMADUM LAWYERS"?

‍
1. Экспертность и опыт.
Наши юристы имеют многолетний опыт в вопросах корпоративного права, в частности, в успешной помощи компаниям обновить информацию о конечном владельце бенефициара и представить ваши интересы во время взаимодействия с государственными органами.

2. Индивидуальный подход.
Мы знаем, что каждый бизнес уникален. Именно поэтому мы анализируем потребности Вашей компании и предлагаем решения, отвечающие вашим реалиям.

3. Эффективность и надежность.
Сотрудничая с юридической компанией «ARMADUM LAWYERS», Вы получаете оперативное юридическое сопровождение, позволяющее избежать штрафов и обеспечить прозрачность вашей компании.
Юридическая компания «ARMADUM LAWYERS» готова стать Вашим надежным партнером в этом процессе, обеспечивая профессиональную поддержку и эффективное решение юридических вопросов.

‍

‍